你还相信比特币溢价高的传说吗？

在数字货币领域，有一些真正的敌人，也有很多传言和传说，比如比特币的高溢价。你可能经常听到比特币的价格远高于其他高溢价区，因为严重的通货膨胀，地缘政治危机等原因，这个消息时不时的传出来，看起来确实是一件很顺理成章的事情

当你看到这个新闻的时候，你可能也会想，如果你能把比特币卖给伊朗，那不是很漂亮，很酷吗？ 有这样的想法很正常，但也很危险，因为有些骗局正在抓住投资者的心，这些骗局可以满足你的需求，激起你的欲望，最后榨干你的钱。

例如，如果突然在中国的“伊朗交易所”广告打开了通往高价伊朗砖世界的大门，您会感到兴奋吗？ 是的，曾经有这样一个交易所BitisisBTC交易所骗局，号称是伊朗乃至中东地区最大的交易所。 一时间吸引了众多投资人前来投资，直到有一天熟悉的剧情上演，用户提币困难重重。 几乎等同于关闭的公告发布了。

进一步的信息显示，这个所谓的伊朗交易所很可能只是中国人组织的光盘项目基金。 这是为了抓住中国部分伊朗投资者长期以来对比特币溢价高的“认知”。

交换后，北京链安也从受害人那里得到了一些线索。 通过我们的 ChainsMap 链上分析系统，我们能够从链上数据的角度概述本次交易所的整体情况和规模。 从这个角度，他找到了组织者中国背景的可能证据，以及相关比特币的可能去向。

据受害者介绍，交易所的基本模式是需要用户在平台上注册，然后将比特币输入到分配给用户的充值地址，这也是交易所的惯用做法。 然后，它会分配所谓的IRRT平台币给用户，用户会以所谓的当地高价卖出这个币，并从交易所推荐USDT。

根据获得的线索，我们分析了链上的大数据。 我们发现交易所Bitisis主要活跃在4月17日至6月8日期间，流入比特币的总流量达到了4700 btc。

这张图是Bitisis每日流入btc的情况。 可以发现，这个交换的状态是一个持续增长的状态。 5 月 22 日，流入量超过 100 btc。 5月30日，流入突破200个btc，突破300个btc的流入，6月3日刚好，6月7日接近400个btc，第二天突然平仓。

伴随这一过程的是该国交易所的持续新闻推广。 如果你在搜索引擎上搜索，你仍然可以看到从4月底到5月初，很多媒体，比如“伊朗交易所Bitisis的比特币溢价高达350美元”

从用户来源分布我们发现，Bitisis独立钱包的转账数量并不多，主要是提到其他币种交易所，大部分来自三大HBO，尤其是OKEX和火币，所以这是主要用户. 中东所谓的交流其实是中国的。

那么，用户的押金去了哪里呢？ 就目前交易所的相关地址而言，都已经清空了。 从用户充值比特币管理来看，钱包Bitisis采用最热兑换、归属策略，将比特币用户最多的10个热钱包充斥，并进行了跟进。

在进一步分析Bitisis的提现交易后，我们发现该交易所的提现表现出极端的分布特征。 最终，61个地址提取的比特币总量没有超过50个btc，而40个地址被提取。 比特币总量已超过4600 btc。

值得注意的是BTC交易所骗局，所有 40 个地址都属于同一个大型国内交易所。 这些地址首次交易时间主要在5月中下旬，最后一次交易时间主要在6月上半月。

进一步的线索值得更仔细的审查。 我们都知道诈骗者必须制造骗局才能让你上当，所以最初，这个交易所的用户可以高价交易并提取 USDT。 从受害者提供的提现记录中，我们发现有几个独立的地址被转入用户地址转入ERC20 USDT，但这些地址都是先从同一个交易所生成，然后再进行分发。 正如您可能已经猜到的那样，该交易所与 Bitisis 的比特币提款主要所属的 40 个地址相同。 由于主办方最终通过国内各大交易所转移了相关资产，很可能是中国背景。

于是，Bitisis的造假逻辑就清晰起来了，即利用众多投资者对比特币伊朗溢价的传闻养成的“常识”，将所谓的伊朗交易所打包，然后在国内进行推广并在国内销售。 同时伊朗一些消息发布，本次交易中比特币的区域溢价吸引了投资者。

同时，主办方在国内一家大型交易所注册了一些账户，将投资者收集的比特币逐步提取到这些账户中，然后在大型交易所出售，然后召集之前提币的用户。 入场USDT会造成投资者确实在搬砖赚取收益的错觉，这可能会进一步加仓，或形成口碑效应，吸引更多投资者入市。 当然，最终的结果早已注定，逃跑永远是骗局的最后一步。

总而言之，Bitisis 骗局遵循既定惯例，我们也发布了所谓的“搬砖”，这是许多数字货币骗局的切入点，但这一骗局更巧妙地利用了比特币溢价。 伊朗制造高优先级移动收益的故事似乎增加了一层“理性”，让投资者做好心理准备。

在此，北京联安再次提醒朋友们，防范此类骗局的主要目的是保持投资理财常识。 即使在财富神话普遍存在的数字货币世界，超额收益也往往暗藏陷阱。